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제목 자금세탁방지 제도이행평가 평가기준 개선 및 2025년 상반기 평가일정 등 안내
작성자 금융정보분석원
작성일 2025. 01. 10
조회수 4214


(제목) 자금세탁방지 제도이행평가 평가기준 개선 및 2025년 상반기 평가일정 등 안내

우리 원은 2024년 자금세탁방지 제도이행평가 결과 등을 고려하여 평가기준을 개선하였습니다.

2025년 자금세탁방지 제도이행평가는 변경된 평가기준에 따라 아래와 같이 실시할 예정입니다

각 금융회사등에서는변경사항을 충분히 숙지하시어 향후 평가기간 내에 평가자료 입력이
차질없이 수행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. (자료는 게시판-자료실-37번 필독)

□ 평가 대상 기관: "특정금융정보법의 보고 및 이용 등에 관한 법률" 상
자금세탁방지 의무 부과 대상자

□ 평가 내용
ㅇ 특정금융정보법에 따른 자금세탁방지 업무 이행 수준을 측정
ㅇ 금융회사등의 영업실적 등을 비교하여 자금세탁 관련 위험 노출 정도를 측정

□ 2025년 상반기 평가 일정
ㅇ (3.4일~4.11일) 금융회사, 평가값 입력 -> (4.17일) FIU, 이상값 통보
-> (4.17일~4.30일) 금융회사, 이상값 수정 -> (5월~6월) FIU, 증빙요청 등 입력값 검토
-> (7월 초) FIU, 평가결과 확정 -> (7월~9월) FIU, 현장점검

□ 기타 안내 사항
ㅇ 관련 문의: 각 협회(중앙회) 및 위험평가시스템 내 게시판(QNA)
* ID/PW 문의는 kofiurba@korea．kr로 이메일 송부
ㅇ 지표정의서(고유위험, 운영위험) 및 업권별 필수지표 목록은 위험평가시스템 내 게시판(자료실 37번)에서 확인
ㅇ 평가 관련 공지사항 등은 위험평가시스템을 통해 안내하오니 평가 입력 기간외에도
수시 접속하여 확인해 주시기 바랍니다