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입력한 위험평가지표 현황
공지사항
04.17
2024년도 상반기 자금세탁방··
03.13
위험평가 시스템 점검으로 서비스 일시 중단(3/19) 안내
02.29
2024년도 상반기 자금세탁방지 제도이행평가 실시 안내
02.20
위험평가 시스템 점검으로 서비스 일시 중단(2/27) 안내
01.19
위험평가 시스템 점검으로 서비스 일시 중단(1/25) 안내
QNA
04.18
O.13.01.02 (1), O.13.01.02 (2) 이상값문의
04.16
O.11.02.03 고객확인 전담인력 규모 관련, 전담/겸임 인력 판단기준 문의 드립니다.
04.15
O.12.02.03(직원교육실적) 지표 문의 드립니다
04.15
(O.12.02.04) AML/CFT 전문가 양성실적 관련 문의
04.15
???????(O.13.01.05) 제3자 및 아웃소싱의 고객확인 의무 점검
자료실
04.16
2024 상반기 제도이행평가 입력항목값 정합성 안내
02.29
제도이행평가 입력값 부적정사례 안내
01.18
제도이행평가 일괄등록양식 수정 안내 (2024.01.11)
01.11
제도이행평가 위험관리도(운영위험) 지표정의서 수정 안내(2024.01.11)
01.11
평가지표 목록 및 업권별 필수지표 목록 안내(2024.01.11)
위험평가
공지사항
QNA
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